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皇冠信用盘登123出租_83人落网!聊城公安“狂飙”反诈

时间:2023-03-11   阅读:6727

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敢闯敢干敢争先

聊城公安

聚焦打击治理电信网络诈骗犯罪

快查快打、深挖扩线

合成作战、火力全开

持续开启反诈“狂飙”模式

近期

莘县公安多警种联合作战

奔赴全国多地收网

抓获、劝投涉诈嫌疑人83名

带破涉诈案件46起

成功预警劝阻17000余人次

全力守护群众的“钱袋子”

(部分案例速览)

安徽滁州

2月10日,古云派出所、刑侦樱桃中队在安徽警方的大力支持下,成功抓获“帮信”犯罪嫌疑人仰某皇冠信用盘登123出租。经查,仰某将其名下银行卡出售给电信诈骗团伙进行“跑分”活动,涉案流水达194余万元,非法获利15000余元。

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山东泰安

2月11日,莘州派出所在泰安市肥城市,成功将“帮信”犯罪嫌疑人张某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,张某将其名下银行卡出售给电信诈骗团伙进行“跑分”活动,涉案流水达528余万元。

河南鹤壁

2月12日,朝城派出所在河南省鹤壁市淇县,将“帮信”犯罪嫌疑人窦某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,窦某多次将个人银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达32万余元。

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上海嘉定

2月12日,俎店派出所在上海警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人夏某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,夏某将其名下银行卡出售给电信诈骗团伙进行“跑分”活动,涉案流水达98余万元,非法获利13000余元。

广东鹤山

2月13日,莘亭派出所在广东鹤山警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人曹某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,曹某多次将收款码、银行卡等支付工具提供给电信诈骗团伙转移赃款,涉案流水达230万余元。

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成功劝投

2月14日,朝城派出所成功规劝河“帮信”犯罪嫌疑人王某(河南省鹤壁市人)皇冠信用盘登123出租。经查,王某伙同他人多次将其个人手机、银行卡等支付工具提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达38万余元。

成功劝投

2月17日,古城派出所成功规劝“帮信”犯罪嫌疑人张某(湖南警方上网逃犯)皇冠信用盘登123出租。经查,2023年1月28日,张某鑫将个人银行卡提供给提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水30万余元。

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聊城莘县

2月17日,十八里铺派出所联合反诈中心,成功将“帮信”犯罪嫌疑人葛某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,犯罪嫌疑人葛某将个人银行卡出借给电信诈骗犯罪团伙进行“跑分”,涉案流水达100万余元。

安徽蚌埠

2月17日,柿子园派出所、反诈中心在安徽蚌埠警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人华某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,犯罪嫌疑人华某将其名下银行卡出售给电信诈骗团伙进行“跑分”活动,涉案流水68万余元。

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河北唐山

2月18日,王奉派出所、反诈中心在河北唐山警方的大力支持下,成功抓获“帮信”犯罪嫌疑人姜某皇冠信用盘登123出租。经讯问,犯罪嫌疑人姜某对其将名下五张涉案银行卡出售给诈骗团伙进行“跑分”,从中非法获利的犯罪事实供认不讳。

抓捕地:河北隆尧

2月18日,樱桃园派出所、刑侦樱桃中队在河北隆尧警方的大力支持下,成功抓获“帮信”犯罪嫌疑人李某皇冠信用盘登123出租。经查,犯罪嫌疑人李某飞将名下银行卡出借给电信诈骗犯罪团伙进行“跑分”,流水达280万元,非法获利11700元。

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抓捕地:河南开封

2月19日,张鲁派出所、刑侦城关中队在河南开封警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人孙某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,2022年11月以来,犯罪嫌疑人孙某伙同他人,在明知资金为违法所得的情况下,流窜多地组织多人从事跑分犯罪活动,涉案流水300余万元。

成功劝投

2月20日,燕店派出所成功规劝历年网上逃犯酆某(山东临清市人,2022年12月因涉嫌帮信被燕店派出所网上追逃)投案自首皇冠信用盘登123出租。经查,酆某先后办理多个银行信用卡,多次将收款码、银行卡等支付工具提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达112万余元。

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安徽蒙城

2月22日,朝城派出所奔赴安徽省亳州市蒙城县,成功将“帮信”犯罪嫌疑人张某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,张某多次将其个人手机、银行卡等支付工具提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达198万余元。

河南新郑

2月22日,大张家派出所在河南新郑警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人刘某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,刘某将银行卡、手机银行等提供给电信诈骗犯罪团伙用于转移赃款,并从中获利,涉案流水达44万余元。

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北京顺义

2月22日,古城派出所在北京顺义警方的协助下,将“帮信”犯罪嫌疑人李某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,为谋取利益,李某将自己的两张银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水159万余元。

浙江宁波

2月22日,古城派出所、樱桃园派出所远赴浙江省宁波市,将“帮信”犯罪嫌疑人李某、柴某抓获归案皇冠信用盘登123出租。经查,李某、柴某分别将自己的银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水分别达37万余元、123万余元。

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甘肃民勤

2月22日,莘州派出所、刑侦城关中队在甘肃民勤警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人叶某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,叶某将收款码、银行卡、电话卡、U盾等支付工具提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达519万余元。

吉林长春

2月23日,观城派出所在长春警方的支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人王某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,王某对自己明知出借银行卡给犯罪分子洗钱并获取报酬,涉案流水达44万余元。

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北京通州

2月23日,王奉派出所赶赴北京市通州区,成功将“帮信”犯罪嫌疑人袁某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,袁某将自己名下两张银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达68万余元。

安徽长丰

2月24日,樱桃园派出所、古城派出所在安徽长丰警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人孙某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,孙某将自己名下银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达33万余元。

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天津宝坻

2月24日,十八里铺派出所、刑侦城区中队在天津宝坻警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人陈某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,陈某将自己银行卡出售给电信诈骗犯罪团伙进行“跑分”活动,涉案流水达190万余元。

江苏苏州·盐城

2月24日,妹冢派出所、古云派出所在江苏苏州、盐城警方的大力支持下,将“帮信”犯罪嫌疑人马某、陈某、张某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,马某、陈某、张某将自己银行卡出售给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达130余万元。

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河北张家口·廊坊

2月25日,大张家派出所、刑侦樱桃中队远赴河北省张家口市、廊坊市,成功将“帮信”犯罪嫌疑人刘某、任某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,刘某、任某多次将银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水分别达177万余元、190余万元。

广东佛山

2月25日,十八里铺派出在广东佛山,成功将“帮信”犯罪嫌疑人郭某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,郭某将名下银行卡提供给电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达204万余元。

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河北承德

2月26日,燕塔派出所赶赴河北省承德市,成功将“帮信”犯罪嫌疑人蒋某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,蒋某将自己办理的银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达140余万元。

云南曲靖

2月27日,大王寨派出所、古云派出所奔赴云南省曲靖市沾益区,成功将“帮信”犯罪嫌疑人邓某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,邓某在明知是违法犯罪的情况下,仍将银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达180万元。

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江西南昌

2月27日,董杜庄派出所、俎店派出所、燕店派出所组成工作专班,驱车千里赶赴江西南昌,成功将“帮信”犯罪嫌疑人陈某、屈某、樊某等七人抓获归案,成功捣毁利用银行账户为杀猪盘投资理财诈骗洗钱的犯罪团伙,追回赃款15.73万元皇冠信用盘登123出租。

成功劝投

2月28日,观城派出所成功规劝涉嫌“帮信”的网上逃犯犯罪嫌疑人胡某(吉林省公主岭市人)投案自首皇冠信用盘登123出租。经查,胡某涛伙同王某将银行卡出售给电信诈骗犯罪团伙进行“跑分”,涉案流水高达44余万元,胡某非法获利1888元。

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成功劝投

2月28日,张寨派出所成功规劝涉嫌“帮信”犯罪嫌疑人刘某(新疆巴里坤哈萨克自治县人)、白某(山西兴县人)投案自首皇冠信用盘登123出租。经查,刘某、白某将自己的银行卡、手机支付工具提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水分别达479万余元、1997万余元。

河南西平

2月28日,古城派出所奔赴河南省驻马店市西平县,成功将“帮信”犯罪嫌疑人蒋某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,蒋某将办理的银行对公账户提供给电信诈骗犯罪团伙转移赃款,涉案流水达1400万余元。

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江西九江

2月28日,樱桃园派出所、徐庄派出所、刑侦樱桃中队在江西九江警方的大力支持下,成功将“帮信”犯罪嫌疑人闫某抓获皇冠信用盘登123出租。经查,该犯罪嫌疑人明知诈骗分子利用其银行卡实施诈骗,将自己名下的银行卡出借给诈骗分子进行“跑分”,涉案流水达34万余元。

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转自 | 莘县公安

来源:山东省委政法委

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